Перейти к содержимому


tbk.torgexport.com Info.Alles.AsiaRingsFoto.comUnion-Cargo.comСистемы видеонаблюдения
Фотография
- - - - -

Банки в Китае и Гонконге


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Скороход

Скороход

    Турист

  • VIP
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 18 Февраль 2010 - 04:37

При открытии банковского счёта компании в Гонконге, банк HSBC потребовал справку от юриста с лицензией FATF. Как делать такую справку?

#2 Администратор

Администратор

    Администратор

  • Администраторы
  • 102 сообщений

Отправлено 19 Февраль 2010 - 06:27

Сразу несколько вопросов:

1. Компания, как я понимаю, Гонконгская. Она организована, как компания, которая будет платить налоги в Гонконге, или как off-shore?
2. Какие документы были представлены в банк?
3. В каком офисе HSBC пытались открыть счет? (Это тоже важно - расположение офиса).
4. Банковский служащий каким-то образом обосновал требование такой справки? Показал образцы, объяснил чего-нибудь? Или не спрашивали?

Члены FATF перечислены здесь:

Участники FATF

#3 Скороход

Скороход

    Турист

  • VIP
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2010 - 02:20

Сразу несколько вопросов:

1. Компания, как я понимаю, Гонконгская. Она организована, как компания, которая будет платить налоги в Гонконге, или как off-shore?
2. Какие документы были представлены в банк?
3. В каком офисе HSBC пытались открыть счет? (Это тоже важно - расположение офиса).
4. Банковский служащий каким-то образом обосновал требование такой справки? Показал образцы, объяснил чего-нибудь? Или не спрашивали?

Члены FATF перечислены здесь:

Участники FATF

Компания в Гонконге, банк тоже в Гонконге. Всё офф-шор, конечно.
Справки не показали, только по мейлу письмо прислали, что, мол, надо ещё и, кроме всего прочего уже предоставленного, ещё и такое письмо от конторы юридической, которая имеет статус от FATF. После требования образца письма прислали такое письмо, что бы в нём подпись поставили и расписались.

#4 Администратор

Администратор

    Администратор

  • Администраторы
  • 102 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2010 - 09:20

Для офф-шор компании - это глупое требование от банка.
Самый простой совет - поменять офис в котором происходило оформление.
Китайцы, что ни говори, даже в Гонконге, иногда тупят не по детски.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей